TAG
PPATK
-
Punya Klub Malam, Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK Dugaan TPPU Buntut Suruh Siswa Sujud
Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, tersangka kasus paksa siswa sujud dan menggonggong diduga lakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jumat, 15 November 2024 -
AKBP Achiruddin Hasibuan Diduga Lakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Nilainya Capai Puluhan Miliar
Fakta baru AKBP Achiruddin Hasibuan diduga lakukan tindakan pencucian uang dengan nominal mencapai puluhan miliar.Hal tersebut terkuak setelah Pusat
Kamis, 27 April 2023 -
Alasan PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, Total Kekayaan di LKHPN Jadi Sorotan
Kini AKBP Achiruddin Hasibuan harus menerima rekening keuangan miliknya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK), kamis (
Kamis, 27 April 2023 -
Sri Mulyani Jawab Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Ungkap Surat dari PPATK Sejak 2009 Hingga 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir secara langsung di rapat transaksi janggal Rp 349 jilid II yang digelar DPR RI, Selasa (11/4/2023).
Selasa, 11 April 2023 -
Sri Mulyani Ungkap Sosok SB dan DY yang Memiliki Transaksi Puluhan Triliun Dari Hasil Laporan PPATK
Kini yang terbaru, Sri Mulyani mengungkap adanya dua sosok yang memiliki transaksi jumbo hingga triliunan rupiah.
Rabu, 22 Maret 2023 -
Profil Sosok Arteria Dahlan, Anggota DPR Sebut Pembongkar Transaksi Janggal Rp 349 T Bisa Dipidana
Inilah sosok Arteria Dahlan,anggota Komisi III DPR RI sebut yang membocorkan laporan hasil analisis terkait transaksi Rp349 triliun di pidana 4 tahun.
Rabu, 22 Maret 2023 -
PPATK Sudah Sampaikan Temuan Janggal Dugaan TPPU ke Kemenkeu, Usai Sri Mulyani Sebut Laporan Beda
Penyerahan data tersebut kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, berikut dengan rangkaian kasus yang berindikasi pada dugaan TPPU.
Selasa, 14 Maret 2023 -
20 Hari Mario Ditahan Belum Dijenguk Keluarga, Rafael Sibuk Amankan Harta? Safe Box Rp 37 M Diblokir
20 Hari ditahan Mario Dandy Satriyo ternyata belum pernah dijenguk oleh keluarganya.Diketahui Mario Dandy ditahan selama dua pekan lebih di Rutan Po
Senin, 13 Maret 2023 -
Uang Tunai Rp 37 Miliar yang Ditemukan di Deposit Box Bank BUMN Diduga PPATK Hasil Suap Rafael Alun
Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Jumat, 10 Maret 2023 -
Mahfud MD Ungkap Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, Ahmad Sahroni Tunggu Cerita Selanjutnya
Wakil Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kamis, 9 Maret 2023 -
Sosok Cristofer Dhyaksadarma Alias Masto Kakak Mario Curhat Takut Miskin,Heboh PPATK Blokir Rekening
Cristofer Dhyaksadarma alias Masto kakak kandung dari Mario Dandy Satriyo muncul di media sosial lewat video curhatan.Curhatan tersebut lantas dikai
Rabu, 8 Maret 2023 -
PPATK Sudah Bidik Aset Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, Analisis Telah Dikirim ke KPK
PPATK Sudah Bidik Aset Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, Analisis Telah Dikirim ke KPK
Rabu, 8 Maret 2023 -
Reaksi Ahmad Sahroni Usai PPATK Blokir 40 Rekening Terkait Rafael Alun Trisambodo : Yassalam
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni tutut bereaksi setelah PPATK memblokir 40 rekening Rafael Alun Trisambodo. ia mempertanyakan kebenaran
Rabu, 8 Maret 2023 -
Rafael Ayah Mario Dipecat dari ASN, Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat Usai Rekening Diblokir PPATK
Rafael Alun Trisambodo harus terima nasibnya di kementerian keuangan harus dipecat sebagai aparatur sipil negera (ASN).Sebelumnya Rafael Alun Trisa
Selasa, 7 Maret 2023 -
Alasan Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga Diblokir PPATK, Transaksi Rp 500 M Diusut
Terungkap Alasan PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga.
Selasa, 7 Maret 2023 -
KPK Bergerak, Rafael Alun Trisambodo Diduga Miliki Harta Tak Wajar, Isu Pencucian Uang Mencuat
Dugaan tindak pidana pencuian uang (TPPU) berhembus di balik harta kekayaan milik eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.Pasca PPATK menemu
Senin, 27 Februari 2023 -
Rafael Alun Disebut Perintahkan Orang Buka Rekening & Lakukan Transaksi, PPATK Berikan Bukti ke KPK
Ivan mengungkapkan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.
Sabtu, 25 Februari 2023 -
PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Usai Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Korupsi
Kini yang terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir atau membekukan rekening Gubernur Papua Lukas Enembe.
Rabu, 14 September 2022 -
PPATK Bekukan 312 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp 836 M, Transaksi Total Sampai Rp 155,45 T
Pihaknya telah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online dengan jumlah total Rp 155,45 triliun.
Selasa, 13 September 2022 -
PPATK Bekukan 421 Rekening Senilai Rp 800 Miliar Terkait Dugaan Judi Online
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah membekukan 421 rekening diduga terlibat judi online
Minggu, 28 Agustus 2022
