Apa Itu PPATK? Berikut Pengertian, Fungsi, Tugas Serta Wewenang PPATK 2023

>> Fungsi pengelolaan data dan informasi

Berdasarkan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

>> Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang:

• Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
• Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
• Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
• Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
• Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
• Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
• Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

>> Fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi

Terakhir, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

• Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
• Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
• Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
• Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
• Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
• Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU;
• Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU;
• Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
• Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;
  Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
• Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

***